O Ministério Público dos Estados Unidos denunciou uma contadora de 43 anos nesta quinta-feira sob a acusação de falsificar declarações de imposto de renda. A suspeita, identificada como Yuridia Trujillo, teria inventado prejuízos milionários com moedas digitais e ações para reduzir illegally os valores de impostos pagos por seus clientes.
Segundo os investigadores, Trujillo operava na cidade de Meriden, no estado de Connecticut, onde mantinha um escritório de preparação de declarações fiscais em nome da empresa Yuri's LLC. Entre os anos de 2017 e 2024, a profissional é suspeita de ter preenchido pelo menos 4.335 declarações tributárias fraudulentas para contribuintes da região.
Os promotores federais apontam que, na maioria dos documentos encaminhados ao fisco americano, a investigada inseriu informações mentirosas para inflar os valores das deduções permitidas por lei. As estratégias ilegais incluíam a declaração de perdas fictícias na negociação de criptoativos e títulos da bolsa de valores que nunca foram adquiridos pelos clientes.
Além dos prejuízos inventados no mercado financeiro, a contadora criava registros de empresas que nunca existiram e incluía despesas comerciais completamente forjadas nos formulários. Ela também declarava propriedades alugadas fictícias com receitas baixas e custos dedutíveis elevados, além de gastos inventados com instituições de ensino infantil e planos de aposentadoria.
Para obter vantagem financeira com as adulterações nos formulários principais, a dona do escritório anexava aos documentos pedidos de divisão de restituição. Esse recurso oficial permite que o contribuinte distribua o valor do imposto devolvido pelo governo em até três contas bancárias distintas. Conforme os investigadores, Trujillo preenchia esses anexos com os dados bancários pessoais dela e de um cúmplice próximo, desviando parte das restituições dos clientes para suas próprias contas.
O caso seguiu para a Justiça no dia 7 de outubro, quando um grande júri na cidade de New Haven decidiu pelo indiciamento formal da suspeita. Com isso, Trujillo respondeu a 19 acusações de participação na elaboração e apresentação de declarações de imposto de renda falsas. Cada infração pode resultar em até três anos de prisão conforme a legislação tributária americana. Agentes federais prenderam a mulher dois dias depois, mas ela foi libertada após o pagamento de uma fiança de 50 mil dólares.
David Sullivan, procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Connecticut, alertou que uma denúncia formal não representa uma condenação. O caso está sendo conduzido pela divisão de investigação criminal da Receita Federal norte-americana sob a supervisão do promotor assistente Paul Riley.
Fonte: Livecoins
