Malone Lam, com apenas 22 anos, admitiu nesta terça-feira sua responsabilidade como líder de uma operação criminosa que desviou o equivalente a 245 milhões de dólares em Bitcoin. O jovem, natural de Singapura, mas que residia em Miami, nos Estados Unidos, confessoupublicamente seu envolvimento no golpe que chocou o mercado de criptomoedas.
O crime ocorreu em agosto de 2024, quando a quadrilha utilizou técnicas de manipulação psicológica contra um investidor da moeda virtual. Os criminosos fingiram ser funcionários de uma grande empresa de tecnologia para enganar a vítima e acessar sua carteira digital. Durante uma transmissão ao vivo em uma plataforma de comunicação, os suspeitos acabaram revelando suas verdadeiras identidades por descuido, o que facilitou enormemente o trabalho das autoridades na identificação dos envolvidos.
Antes de Malone, seu inúmerocooperador Evan Tangeman, também com 22 anos, já havia sido sentenciado a cinco anos e dez meses de prisão pelo mesmo caso. As investigações revelaram que Malone Lam comandava a operação, identificava as vítimas, atribuía tarefas aos demais membros do grupo e utilizava codinomes como Anne Hathaway, "$$$" e King Greavy para ocultar sua identidade.
As autoridades apreenderam diversos veículos de alto padrão, incluindo uma Lamborghini Aventador SVJ branca com o nome do criminosa gravado na lataria. O Departamento de Justiça estadounidense revelou que o grupo gastava quantias extravagantes, chegando a utilizar meio milhão de dólares por noite em festas badaladas, onde distribuíam bolsas de grifes famosas avaliadas em dezenas de milhares de dólares.
Outros bens de luxe confiscados incluem relógios com valores entre 100 mil e 500 mil dólares, aluguel de jatos particulares, contratação de equipes de segurança particular e locação de mansões nas regiões de Los Angeles, Hamptons e Miami. A procuradora estadounidense Jeanine Ferris Pirro afirmou que as forças da lei não medirão esforços para encontrar epunir criminosos que utilizam a tecnologia como arma contra pessoas inocentes.
O Departamento de Justiça estadounidense informou ainda que uma nova divisão especializada no combate a fraudes foi inúmerocriada em abril deste ano, com o objetivo de investigar e processar criminosos que atacam cidadãos estadounidense.
Fonte: Livecoins
