O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos intensificou sua pressão sobre o setor de criptomoedas iraniano ao Designar as principais plataformas de ativos digitais do país. A ação, conduzida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), aponta para supostas práticas de financiamento de terrorismo e evasão de sanções internacionais.
Nobitex: a principal exchange iraniana no alvo
A Nobitex, maior exchange de ativos digitais do Irã, foi a principal alvo das sanções. Segundo o Departamento do Tesouro, a plataforma processou mais de 50% de todos os fluxos de entrada de ativos digitais iranianos em 2025. As autoridades americanas alegam que a exchange facilitou pagamentos ligados a atividades terroristas do Irã, esforços de evasão de sanções e transações vinculadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), incluindo agentes de ransomware afiliados à força militar.
Stablecoins para sustentar o rial
Além das atividades terroristas, a Nobitex desempenhou um papel fundamental na economia do regime iraniano. A exchange auxiliou o Banco Central do Irã a acessar centenas de milhões de dólares em stablecoins, recursos utilizados para sustentar o valor do rial iraniano, que enfrenta uma forte desvalorização. Essa atuação posicionou a plataforma como um pilar de sustentação financeira do governo iraniano.
Outras plataformas também foram sancionadas
Além da Nobitex, outras três exchanges iranianas foram incluídas nas sanções. A Wallex, segunda maior plataforma em volume, recebeu 12% dos fluxos de entrada de ativos digitais iranianos no mesmo período. A Bitpin, que responde por 10% desses fluxos, foi sancionada por supostamente ter investidores ligados a esforços de evasão de sanções. Já a Ramzinex, exchange com sede em Teerã fundada em 2018, processou mais de US$ 2,45 bilhões em transações.
Individuos conectados à Nobitex são mirados
O Departamento do Tesouro tambémDesignou quatro indivíduos conectados à Nobitex. Entre eles está Amir Hossein Rad, presidente e cofundador da exchange, que auxiliou no restabelecimento das operações após um hack de US$ 90 milhões em junho de 2025. Dois cofundadores, Seyed Mohammad Ali Aghamir e Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, pertencem à família Kharrazi, que faz parte do círculo íntimo do Líder Supremo Ayatollah Khamenei. O atual CEO da Nobitex, Seyed Ali Khoee, que anteriormente atuar como diretor de produto e marketing, também foiDesignado.
Campanha de fiscalização contra ativos cripto iranianos
As sanções de segunda-feira representam a mais recente ação de fiscalização na campanha do Tesouro americano contra ativos de criptomoedas iranianos. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, revelou na semana passada que seu departamento havia apreendido cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas de exchanges e carteiras iranianas desde o início dessa campanha. Em abril, a Tether congelou US$ 344,2 milhões em stablecoins mantidas em duas carteiras atribuídas ao Banco Central do Irã.
"Conforme prometido, o Tesouro continuará a seguir o dinheiro em apoio à Fúria Econômica, seja através do sistema bancário ou de ativos digitais, para evitar que o regime desenvolva uma arma nuclear", declarou Bessent em nota oficial.
