O Ministério Público dos Estados Unidos revelou nesta terça-feira, dia 15, processos judiciais contra dois colaboradores da corretora Robinhood. De acordo com as denúncias apresentadas, os dois engenheiros teriam realizado operações com moedas digitais na plataforma Hyperliquid utilizando dados sigilosos obtidos em seus cargos na empresa.
As investigações apontam que os suspeitos sabiam antecipadamente quais ativos digitais seriam disponibilizados para negociação na Robinhood Crypto, braço da companhia especializado em plataformas de negociação de criptomoedas. As transações ilegais teriam ocorrido na Hyperliquid, uma corretora descentralizada de contratos futuros que não exige identificação pessoal dos usuários, durante o período de 2025 a 2026.
A Robinhood vem expandindo significativamente sua presença no mercado de criptomoedas. A empresa anunciou a aquisição da corretora Bitstamp em 2024 e, no ano seguinte, comprou a WonderFi, ambas por aproximadamente um bilhão de reais. Esse movimento posicionou a companhia como um dos principais nomes do setor de ativos digitais.
Cada um dos dois suspeitos teria obtenido lucros superiores a cinquenta mil dólares com as operações praticadas de forma irregular. Os denunciados são Hefu Chai e Huaisong Xiang, ambos engenheiros da Robinhood. Caso sejam considerados culpados, podem enfrentar uma sentença máxima de trinta anos de reclusão, sendo dez anos por descumprimento da Lei de Câmbio de Commodities e vinte anos por fraude eletrônica.
O procurador estadounidense Jamie McDonald destacou o trabalho investigativo do FBI e a colaboração da Robinhood para o desenvolvimento do caso. Em pronunciamento, McDonald afirmou que a utilização indevida de informações confidenciais para negociar em mercados de derivativos em benefício próprio configura crime. Ele completou que pessoas com acesso privilegiado a dados corporativos não podem se esquivar das leis que regulamentam valores mobiliários e commodities negociando com base em informações obtidas de forma ilícita.
Este não é o primeiro caso do tipo envolvendo o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos. Em 2022, as autoridades americanas prenderam um antigo gerente da exchange Coinbase e um ex-diretor da plataforma OpenSea por práticas semelhantes de insider trading.
Fonte: Livecoins
