O governo da Polônia amargou um prejuízoastronômico ao tentar adquirir petróleo da Venezuela entre o final de 2023 e março de 2024. Segundo informações divulgadas pelo jornal Financial Times, a estatal petrolífera Orlen perdeu aproximadamente 230 milhões de dólares em criptomoedas durante uma negociação que deu completamente errado.
O escândalo envolve uma teia complexa de empresas, intermediários e transações milionárias. A trama teve início quando Samer Awad, executivo da Orlen Trading Switzerland, subsidiária suíça da estatal polonesa, conheceu Kam Ho "Alex" Tse, jovem trader de 25 anos e fundador da empresa Hannon International, durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi em 2023. A partir desse encontro, a Orlen fechou contrato com a Hannon para intermediar a compra de 6 milhões de barris de petróleo da PDVSA, estatal venezuelana.
A decisão de utilizar criptomoedas para realizar o pagamento foi motivada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos contra a Venezuela. A estatal polonesa esperava obter um lucro entre 25 e 30 milhões de dólares com a operação, mas os problemas surgiram rapidamente. Das três tentativas de conversão de dinheiro para criptomoedas, apenas uma transação de 80 milhões de dólares transcorreu sem imprevistos.
Uma segunda conversão, realizada através da empresa Horizon Global, resultou em um rombo de 50 milhões de dólares para a Orlen. Outros 30 milhões de dólares desapareceram em uma operação semelhante feita com a Gold Mar International Trading. Com esses prejuízos na conversão, a estatal já havia perdido 80 milhões de dólares antes mesmo de receber qualquer quantidade de petróleo.
Após semanas de atrasos na assinatura do contrato entre a Orlen e a PDVSA, que geraram custos elevados com navios petroleiros parados, Tse viajou até a Venezuela acompanhado de um colega para entregar carteiras físicas contendo 165 milhões de dólares em USDT. No país sul-americano, Tse se encontrou com José Castillo, corretor que dizia representar uma empresa chamada Synergy com suposto acesso à PDVSA.
Ignorando alertas sobre um esquema de corrupção que envolvia corretores da PDVSA, o colega de Tse entregou uma carteira com 60 milhões de dólares em USDT para Castillo. Semanas depois, Tse repassou mais 50 milhões de dólares em criptomoedas ao mesmo corretor. Nesse ponto, a Polônia já acumulava perdas de 190 milhões de dólares.
A situação se complicou ainda mais quando Juan Rodríguez, identificado como representante da empresa Consulting Services, recebeu 11 milhões de dólares em USDT para ajudar a viabilizar a operação. Em março de 2024, a Orlen finalmente conseguiu carregar apenas 500 mil barris de óleo combustível, quantity muito inferior aos 6 milhões de barris de petróleo originalmente planejados.
Após a entrega desses 11 milhões de dólares adicionais, Rodríguez desapareceu e a segunda metade da carga de óleo combustível nunca foi entregue. Ao final do episódio, o governo polonês não conseguiu os barris de petróleo desejados, perdeu dinheiro na conversão das criptomoedas e ainda enfrentou diversos custos jurídicos e de transporte.
O Ministério Público Regional de Varsóvia apresentou em agosto de 2026 uma acusação contra três ex-dirigentes da Orlen, incluindo Michał R., ex-membro do conselho de administração, Marcin O., ex-membro do conselho da Orlen Trading Switzerland, e Filip W., ex-diretor executivo das empresas. Os três foram acusado de negligência na supervisão do patrimônio da estatal, o que resultou em prejuízos de 378 milhões de dólares, equivalentes a 1,5 bilhão de zlotys.
De acordo com estimativas do governo polonês, as perdas totais da operação, incluindo transporte, custos jurídicos e outros gastos, chegaram a aproximadamente 1,6 bilhão de zlotys, o que equivale a cerca de 424 milhões de dólares. A Orlen ainda tenta recuperar os 230 milhões de dólares pagos à Hannon, com chances estimadas em 50% e possibilidade de recuperação de apenas 10% dos valores.
Fonte: Livecoins
