As autoridades tailandesas prenderam nesta semana um cidadão chinês de 37 anos que era procurado pela Interpol e pelas autoridades de seu país de origem. O homem é suspeito de integrar uma organização criminosa internacional especializada em lavagem de dinheiro e operações financeiras ilegais.
De acordo com as investigações conduzidas pela polícia, o suspeito operava diretamente nos mercados de criptomoedas e câmbio de moedas estrangeiras, prestando serviços financeiros para grupos criminoso.
As autoridades revelaram que a organização criminosa movimentou mais de 500 milhões de yuans, o equivalente a aproximadamente 75 milhões de dólares, por meio de transações realizadas em mais de 133 contas bancárias e plataformas digitais.
O homem foi capturado na capital tailandesa Bangcoc após uma operação conjunta entre as forças de segurança locais e os órgãos de inteligência internacionais. Ele será extraditado para a China, onde enfrentará acusações relacionadas à participação em esquema criminoso transnacional.
Fonte: Cointelegraph.com News
