lavagem de dinheiro
EUA impõem sanções a brasileiro suspeita de lavar dinheiro de tráfico com criptomoedas; PF deflagra operação
O governo dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira (1º) sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada, acusando o brasileiro de lavar dinheiro provenientes...
Polícia Federal lança operação para frear esquema de lavagem de R$ 10 bilhões via criptomoedas
A Polícia Federal desencadeou nesta sexta-feira a Operação Exchange, buscando desmantelar uma rede criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional...
Estados Unidos impõem sanções a dois brasileiros e quatro empresas por ligação com o PCC e lavagem de dinheiro via criptomoedas
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira sanções financeiras contra dois cidadãos brasileiros e quatro empresas suspeitas...
Operação Rastro: Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em fraudes via PIX e lavagem com criptomoedas
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta quinta-feira uma operação de grande porte contra uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas. A...
Polícia Civil do Rio cria núcleo especializado para rastrear transações com criptomoedas em investigações criminais
A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou nesta semana a criação do Núcleo de Apoio às Investigações com...
Polícia polaca desarticula quadrilha especializada em roubos de criptomoedas e lavagem de dinheiro
A polícia da Polônia conseguiu capturar quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em furtar moedas digitais e limpar o dinheiro obtido...
Departamento de Justiça dos EUA apreende infraestrutura de nuvem utilizada pelo Grupo Huione em operação contra lavagem de dinheiro
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu a conta de computação em nuvem utilizada por subsidiárias do grupo empresarial Huione, baseado no...
Departamento de Justiça dos EUA desmantela infraestrutura digital do Grupo Huione usada para lavagem de dinheiro com moedas virtuais
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira a apreensão de uma conta de computação em nuvem utilizada pelo Grupo Huione,...
GAFI endurece regras para mercado de ativos virtuais e mira segmento descentralizado
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) revelou na última sexta-feira um conjunto de novas diretrizes visando fortalecer o combate global à lavagem...
