lavagem de dinheiro
Tribunal Superior nega liberdade a suspeito de aplicar golpe bilionário contra sistema de pagamentos instantâneos
O Superior Tribunal de Justiça indeferiu nesta quarta-feira o pedido de soltura de um dos investigados pelo maior ciberataque já registrado contra o...
Operação Narco Express: Polícia Federal bloqueia criptomoedas de 14 alvos no Nordeste
A Polícia Federal (PF) deflagrou na quinta-feira passada (6) a Operação Narco Express, com o objetivo de desmontar um esquema criminoso voltado ao...
Projeto de lei obriga exchanges de criptomoedas a cooperar com autoridades em apurações criminais
Na última quarta-feira (22), o deputado federal Capitão Alden, do PL da Bahia, protocolou o Projeto de Lei 4.753/2026, que estabelece diretrizes para...
Polícia Federal realiza operação contra rede internacional de tráfico de drogas e bloqueia R$ 1 bilhão em bens
A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira-feira (23) a Operação Commodity, ação articulada para desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas que teria...
Supremo Tribunal Federal mantém preso suspeito de aplicar golpes com promessas de lucro em moedas digitais
O Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Baifeng Wu, apontado como integrante de uma organização criminosa dedicada...
Comissão da Câmara aprova projeto que endurece penas para fraudes com criptomoedas e lavagem de dinheiro
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (15), um projeto de lei que estabelece novas regras para combater...
Ministério da Justiça lança plano nacional para sufocar finanças do crime organizado com foco em transações com ativos digitais
O Ministério da Justiça e Segurança Pública instituiu um novo programa de combate ao crime organizado no país por meio da portaria 1.258/2026,...
CNJ lança rede nacional de juízes para combater crime organizado com foco em rastreio de criptomoedas
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Edson Fachin, anunciou nesta terça-feira a criação de uma rede especializada...
Governo chinês propõe novas regras para combater lavagem de dinheiro com moedas virtuais e alerta para uso de ferramentas de anonimato
O governo da China divulgação neste domingo (12) um extenso documento propondo novas medidas para reforçar o combate à lavagem de dinheiro envolvendo...
