lavagem de dinheiro
Governo americano sanctions dez pessoas ligadas ao Tren de Aragua por roubo de 40 milhões de dólares em caixas eletrônicos e lavagem de dinheiro com moedas virtuais
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aplicou sanções a dez suspeitos de integrar a organização criminosa Tren de Aragua, envolvidos em uma...
Autoridade Monetária Brasileira Estabelece Obrigatoriedade de Comunicação de Criptomoedas em Guarda Própria
A instituição responsável pela política monetária do país implementou novas diretrizes de controle sobre transações envolvendo ativos digitais na quarta-feira-feira (30). As normas...
Ministério Público Paulista controla quase R$ 50 milhões em ativos digitais apreendidos em dois anos de operações contra crimes virtuais
O Ministério Público do Estado de São Paulo alcançou a marca de R$ 47 milhões em criptomoedas sob sua guarda, conforme anunciado pelo...
THORChain pode ser alvo de processo judicial por não conseguir bloquear endereços ligados a roubo milionário na Bitget
Após um ataque hacker que desviou o equivalente a centenas de milhões de dólares da corretora de criptomoedas Bitget, a plataforma descentralizada THORChain...
Corte máxima mantém prisão de empresário baiano ligado a fraude de combustíveis e ativos virtuais
O Tribunal Superior do país decidiu manter a custódia de um empresário baiano que permanece atrás das grades desde o ano passado. O...
Golpista de 23 anos recebe sentença de 12 anos por aplicar golpe milionário com criptomoedas nos Estados Unidos
Um homem identificado como Ronald Spektor foi sentenciado a doze anos de reclusão pela justiça dos Estados Unidos nesta quarta-feira. Com apenas 23...
Autoridade financeira do Reino Unido determina fechamento de três plataformas de negociação direta de criptomoedas em Londres
As autoridades britânicas promoveram uma operação coordenada para combater três comércios que supostamente ofereciam negociação de criptomoedas em formato direto entre pessoas. A...
Operação integrada desmantela laboratório clandestino de criptomoedas em zona rural do México
Uma ação conjunta entre órgãos federais, militares e de segurança pública do estado de Puebla resultou no desmonte de um sofisticado esquema de...
Associação Brasileira de Tokenização realiza evento virtual para discutir novo cenário regulatório de criptoativos no Brasil
A ABToken – Associação Brasileira de Tokenização e Ativos Digitais promoverá no dia 15 de setembro, às 18h, um evento online gratuito dedicado...
