lavagem de dinheiro
Operação Ouroboros: PF desarticula rede de lavagem de dinheiro e ordena bloqueio de R$ 30 milhões em plataformas de criptomoedas
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia deflagrou na sexta-feira (14) a Operação Ouroboros, visando desarticular uma organização criminosa especializada...
Polícia Federal realiza operação para desarticular rede suspeita de invasão a banco alemão
A Polícia Federal realizou na quinta-feira passada a Operação Klonen, com o objetivo de investigar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias digitais,...
Operação Arena: Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público desarticulam esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro
Uma operação conjunta deflagrada nesta quinta-feira (13) mobilizou a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal no combate a um...
Empresário investigado por lavagem de dinheiro aplicou R$ 570 milhões em tokens de empresa ligada à família Trump
Um indivíduo que já estava sob investigação pelas autoridades britânicas por suspeita de lavagem de dinheiro, após a queda de uma corretora de...
Tribunal Superior nega liberdade a suspeito de aplicar golpe bilionário contra sistema de pagamentos instantâneos
O Superior Tribunal de Justiça indeferiu nesta quarta-feira o pedido de soltura de um dos investigados pelo maior ciberataque já registrado contra o...
Operação Narco Express: Polícia Federal bloqueia criptomoedas de 14 alvos no Nordeste
A Polícia Federal (PF) deflagrou na quinta-feira passada (6) a Operação Narco Express, com o objetivo de desmontar um esquema criminoso voltado ao...
Projeto de lei obriga exchanges de criptomoedas a cooperar com autoridades em apurações criminais
Na última quarta-feira (22), o deputado federal Capitão Alden, do PL da Bahia, protocolou o Projeto de Lei 4.753/2026, que estabelece diretrizes para...
Polícia Federal realiza operação contra rede internacional de tráfico de drogas e bloqueia R$ 1 bilhão em bens
A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira-feira (23) a Operação Commodity, ação articulada para desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas que teria...
Supremo Tribunal Federal mantém preso suspeito de aplicar golpes com promessas de lucro em moedas digitais
O Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Baifeng Wu, apontado como integrante de uma organização criminosa dedicada...
