Agências de segurança dos Estados Unidos promoveram uma ofensiva de enormes proporções contra uma rede internacional dedicada a golpes envolvendo moedas digitais nesta quarta-feira. A operação conjunta conseguiu congelar a quantia expressiva de 52 milhões de dólares em fundos associados aos criminosos. A procuradora Jeanine Ferris Pirro revelou que o alvo principal da investida foi a organização conhecida como Xinbi Guarantee, suspeita de operar um verdadeiro mercado clandestino para serviços de lavagem de dinheiro no sudeste asiático.
Segundo investigações americanas, a quadrilha comandava canais secretos em língua chinesa hospedados na plataforma de mensagens Telegram. Nesses espaços secretos, os bandidos divulgavam a criação de sites fraudulentos de investimentos em ativos digitais para capturar novas vítimas. O esquema oferecia métodos ágeis de conversão de valores para encobrir fortunas roubadas de milhares de cidadãos norte-americanos e asiáticos. Além disso, o grupo recrutava diretamente vítimas de tráfico humano para trabalharem em abrigos ilegais espalhados pela região.
A ordem de busca deferida pela justiça conectou transações roubadas de vítimas americanas aos endereços públicos das carteiras de moedas digitais anunciadas na plataforma de mensagens. Os investigadores cumpriram o mandato judicial na capital Washington e eliminaram o controle operacional dos canais usados para promover os crimes financeiros. As autoridades apreenderam os domínios digitais da quadrilha e confiscaram carteiras ativas com depósitos equivalentes a 12 milhões de dólares.
As linhas de investigação também conseguiram bloquear outras 47 carteiras descentralizadas directamente ligadas ao fluxo de branqueamento de capitais. O departamento manifestou agradecimento oficial à emissora da moeda estável Tether pela colaboração permanente que permitiu as interceptações milionárias durante a acção sigilosa. Em cooperação estratégica, o Ministério da Fazenda rotulou a organização como um sindicato criminal de dimensão internacional e aplicou sanções a duas entidades comerciais aliadas.
A ordem imediata proibiu todas as transacções com as firmas listadas e exigiu o congelamento de activos físicos nas 50 jurisdições norte-americanas. A unidade especial acumula o bloqueio global de aproximadamente 938 milhões de dólares subtraídos do crime organizado desde a sua criação. Os valores imobilizados serão utilizados para restituir o dinheiro às famílias prejudicadas.
A força-tarefa estendeu as investigações para além do sudeste asiático com operações no continente africano. A procuradora reportou o envio de equipas especializadas para Madagascar para cooperar com a polícia local na captura de criminosos. O efectivo de segurança auxiliou no desmantelamento de treze complexos ocultos geridos pela rede de fraudes mundiais após duas semanas na região costeira. Os agentes analisaram três mil equipamentos electrónicos apreendidos para extrair provas de acções criminais graves. As averiguações abriram caminho para novos processos com 400 suspeitos identificados. Cerca de 30 indivíduos com características de líderes dessas redes em território estrangeiro foram repatriados para a China através dos trâmites das leis internacionais.
Fonte: Livecoins
