A AUSTRAC (Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações) revelou que, no último ano, cancelou, suspendeu ou se recusou a renovar 45 registros de empresas de criptomoedas e remessas, ao endurecer a fiscalização sobre prestadores de pagamento de alto risco.
As ações tiveram como alvo provedores inativos, insolventes ou sem capacidade operacional, além de falhas na comunicação de alterações, registros incorretos e situações com risco elevado de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. A operação também atingiu a GetCoins, ajudando a interromper golpes organizados de investimento.
Segundo o diretor executivo da AUSTRAC, Brendan Thomas, as empresas cujos registros foram cancelados não podem mais atuar. Ele informou ainda que pessoas ligadas a algumas dessas companhias foram encaminhadas às autoridades policiais e a parceiros regulatórios australianos e internacionais.
Fonte: Cointelegraph.com News
