Uma investigação conduzida pela Rede de Combate a Crimes Financeiros, órgão vinculado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, revelou que organizações criminosas transnacionais instaladas em complexos locateds no Sudeste Asiático são responsáveis por grande parte dos golpes envolvendo ativos digitais que visam cidadãos americanos.
A análise examinou mais de 33 mil relatórios de atividades suspeitas apresentados entre setembro de 2023 e dezembro de 2025, identificando aproximadamente 12,7 bilhões de dólares em transações de criptomoedasoriginárias de centros de fraudes no estrangeiro. O valor total de transações financeiras vinculadas a esses esquemas chegou a cerca de 13 bilhões de dólares.
Os golpes baseados em criptomoedas abrangiam diversas modalidades, incluindo o chamado "abate do porco", fraudes românticas e esquemas de confiança com ativos digitais. Nesta última modalidade, as vítimas são persuadidas a investir em criptomoedas mediante promessas falsas de elevados retornos financeiros.
Segundo Gene Lange, que ocupa o cargo de Subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira, os golpes de investimento em ativos digitais representam atualmente uma das ameaças mais expressivas de fraude direcionadas aos cidadãos norte-americanos.
Fonte: Cointelegraph.com News
