crimes financeiros
Governo chinês propõe novas regras para combater lavagem de dinheiro com moedas virtuais e alerta para uso de ferramentas de anonimato
O governo da China divulgação neste domingo (12) um extenso documento propondo novas medidas para reforçar o combate à lavagem de dinheiro envolvendo...
Grupo de Ação Financeira Internacional propõe cooperação ampliada entre governo e empresas para combater crimes financeiros
O Grupo de Ação Financeira Internacional, conhecido pela sigla GAFI, apresentou nesta semana um documento de 65 páginas que defende o fortalecimento das...
Polícia Civil do Rio cria núcleo especializado para rastrear transações com criptomoedas em investigações criminais
A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou nesta semana a criação do Núcleo de Apoio às Investigações com...
Polícia Civil de São Paulo estabelece diretrizes para investigar crimes envolvendo criptomoedas
A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC-SP) publicou um documento oficial com novas diretrizes para a investigação de crimes relacionados a...
Coaf e Parlamento Europeu debatem regulação de criptomoedas e cooperação contra crimes financeiros
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) promoveu, na quarta-feira (27), um encontro de natureza interinstitucional com delegações do Parlamento Europeu e...
Ministério da Justiça promove encontro em Brasília para capacitar agentes de segurança no rastreio de criptomoedas
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) promoveu, entre os dias 9 e 11 de junho, o terceiro encontro técnico sobre investigações...
