crimes financeiros
Sem autorização do Banco Central até outubro: corretoras de criptomoedas podem enfrentar processo criminal, alertam especialistas
O relógio regulatório está correndo para as empresas que atuam no mercado de criptomoedas no Brasil. Com o encerramento do prazo de adequação...
STF rejeita pedido de liberdade de brasileiro suspeito de movimentar R$ 1 bilhão com criptomoedas
O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão preventiva de um empresário brasileiro investigado por movimentar mais de um bilhão de reais através...
Autoridades norte-americanas identificam vínculo de 13 bilhões de dólares em fraudes com criptomoedas a centros operacionais no exterior
Uma investigação conduzida pela Rede de Combate a Crimes Financeiros, órgão vinculado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, revelou que organizações criminosas...
Operação internacional desmantela redes de fraudes digitais e resulta em 58 prisões em seis meses
A Organização Internacional de Polícia Criminal revelou nesta semana os resultados da Operação Jackal IV, conduzida entre novembro de 2025 e junho de...
Governo chinês propõe novas regras para combater lavagem de dinheiro com moedas virtuais e alerta para uso de ferramentas de anonimato
O governo da China divulgação neste domingo (12) um extenso documento propondo novas medidas para reforçar o combate à lavagem de dinheiro envolvendo...
Grupo de Ação Financeira Internacional propõe cooperação ampliada entre governo e empresas para combater crimes financeiros
O Grupo de Ação Financeira Internacional, conhecido pela sigla GAFI, apresentou nesta semana um documento de 65 páginas que defende o fortalecimento das...
Polícia Civil do Rio cria núcleo especializado para rastrear transações com criptomoedas em investigações criminais
A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou nesta semana a criação do Núcleo de Apoio às Investigações com...
Polícia Civil de São Paulo estabelece diretrizes para investigar crimes envolvendo criptomoedas
A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC-SP) publicou um documento oficial com novas diretrizes para a investigação de crimes relacionados a...
Coaf e Parlamento Europeu debatem regulação de criptomoedas e cooperação contra crimes financeiros
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) promoveu, na quarta-feira (27), um encontro de natureza interinstitucional com delegações do Parlamento Europeu e...
