O Ministério Público dos Estados Unidos informou na sexta-feira a sentença aplicada a Timothy Wadsworth, de 35 anos, que deverá cumprir 51 meses atrás das grades, o equivalente a aproximadamente 4 anos e 3 meses. O homem foi considerado culpado pelos crimes de associação criminosa para prática de fraude eletrônica e ainda por lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações, Wadsworth ficou famoso por clonar cartões de crédito de diversas vítimas entre março de 2020 e setembro de 2021, causando prejuízos que ultrapassaram 730 mil dólares. Para concretizar os golpes, ele utilizava uma conta na plataforma de pagamentos Stripe para processar as transações realizadas com os cartões clonados. Das 310 tentativas de compra, 116 foram concretizadas com sucesso, totalizando exatamente 730.728,22 dólares em valores desviados das vítimas.
Após conseguir os valores através das fraudes com cartões, o condenado transferia o dinheiro para sua conta na corretora Coinbase, onde comprava Bitcoin e enviava as moedas digitais para diversos endereços externos. As autoridades destacaram que essas transações frequentemente excediam 10 mil dólares cada uma. Apenas entre os dias 22 e 28 de abril de 2020, Wadsworth transferiu três quantias distintas da plataforma Stripe para sua conta no banco HSBC: 49.419,99 dólares, 45.501,85 dólares e 53.496,75 dólares.
Além dos crimes envolvendo cartões clonados, Wadsworth também solicitou de forma fraudulenta nove empréstimos do programa federal de Auxílio a Desastres para Danos Econômicos entre maio de 2021 e maio de 2022. Dessas solicitações, três foram liberadas, gerando prejuízos de 161.200 dólares aos cofres públicos. Entre março e abril de 2021, o americano ainda obteve de maneira ilegal seis empréstimos do Programa de Proteção ao Emprego, sendo que dois foram aprovados e resultaram em mais 41.249 dólares desviados.
As autoridades revelaram que Wadsworth também participou de um golpe romântico em 2020. Uma mulher que havia perdido recentemente o marido conheceu nas redes sociais alguém que se dizia trabalhador de uma plataforma de extração de petróleo. Esse indivíduo pediu 42 mil dólares para cobrir despesas de viagem e poder retornar ao país. A vítima transferiu o valor para a conta bancária de Wadsworth em 20 de março de 2020. Ao todo, o criminoso prejudicou sete pessoas através desse tipo de esquema, causando prejuízos adicionais de 26 mil dólares.
Somando todas as modalidades de crimes praticadas por Wadsworth, as autoridades americanas calcularam prejuízos totais superiores a 2 milhões de dólares. Em relação aos Bitcoin adquiridos com dinheiro de origem criminosa, a moeda digital teve uma valorização expressiva desde 2020, alcançando uma alta de 1.993 por cento em comparação ao valor registrado em março daquele ano.
Além da pena de prisão, Wadsworth foi condenado a devolver aos cofres públicos e às vítimas o valor de aproximadamente 811 mil dólares a título de reparação pelos danos causados.
Fonte: Livecoins
