O respeitado investigador on-chain ZachXBT levantou um sinal de alerta nesta sexta-feira (26) sobre a corretora de criptomoedas AscendEX. Em publicação nas redes sociais, o especialista pointed out que a plataforma pode estar enfrentando sérios problemas de liquidez, deixando milhares de investidores em situação de uncertainty.
De acordo com ZachXBT, a corretora — que operou anteriormente sob o nome Bitmax — já foi alvo de um ataque cibernético sofisticado em 2021, quando hackers norte-coreanos conseguem roubar aproximadamente US$ 78 milhões, o que equivale a cerca de R$ 400 milhões na cotação da época. Esse episódio teria deixado marcas profundas nas operações da empresa.
As investigações do analista começaram após receber múltiplas reclamações de usuários que relatam atrasos extremos nos pedidos de saque. Em alguns casos, os clientes afirmam que precisam esperar dias ou até semanas para ter suas solicitações processadas, enquanto outros garantem que seus requests simplesmente desapareceram do sistema sem qualquer explicação.
Ao analisar as carteiras quentes da corretora através das plataformas Arkham e TRM, ZachXBT fez uma descoberta preocupante. Os dados revelam que as reservas da AscendEX estão praticamente vazias, sem quantidade significativa das principais criptomoedas do mercado, como Ethereum, Tether e Solana. "Aparentemente, a corretora não possui os ativos necessários para honrar os saques dos usuários", declarou o investigador.
No entanto, o especialista reconhece que a Arkham pode ter deixado algumas carteiras de fora de sua análise. Por isso, ele também utilizou dados da TRM Labs para tentar localizar os fundos da empresa, mas sem sucesso.
Nas redes sociais, ZachXBT confrontou diretamente a direção da corretora com duas perguntas incômodas: por que os usuários enfrentam atrasos nos saques e por que as carteiras quentes estão sem ativos líquidos. O investigador foi enfático ao recomendar que ninguém deposite dinheiro na plataforma neste momento.
Em outra publicação, o investigador chamou atenção para um detalhe curioso: o fundador da AscendEX, George (Jing) Cao, teria nomeado sua esposa como responsável financeira da empresa. "Talvez os voos em jatos particulares e as compras de bens de luxo tenham cobrado seu preço", sugere ZachXBT, implyindo que recursos dos clientes podem ter sido utilizados para gastos pessoais dos executivos.
Até o momento do fechamento desta reportagem, a AscendEX não havia se pronunciado publicamente sobre as acusações.
Fonte: Livecoins
