As autoridades norte-americanas anunciaram nesta quarta-feira a sentença contra Raheim Hamilton, homem de 30 anos considerado co-criador do Empire Market, uma plataforma de comércio clandestino que operava na chamada dark web. O julgamento definiu uma pena de 40 anos de prisão pelo crimes praticados através do marketplace.
Conforme apurado pelo Ministério Público dos Estados Unidos, o mercado ilegal funcionou entre os anos de 2018 e 2020, período em que foram registradas mais de 4 milhões de operações entre compradores e vendedores de produtos ilícitos. O volume total movimentado pelas transações alcançou a marca de 430 milhões de dólares.
O ponto central das atividades do Empire Market era a comercialização de substâncias entorpecentes. A justiça americana revelou que apenas com vendas de drogas os lucros chegaram a quase 375 milhões de dólares. Entre os narcóticos negociados na plataforma estavam pelo menos 13,3 quilos de fentanil, 446 quilos de cocaína, 71,9 quilos de metanfetamina e 103,3 quilos de heroína. O site também comercializava credenciais roubadas de contas, dados pessoais indevidamente obtidos, moeda falsa e softwares maliciosos.
Todos os pagamentos eram realizados exclusivamente por meio de moedas digitais, e a plataforma incentivava seus usuários a empregar programas misturadores de criptomoedas para dificultar o rastreamento das transações. As comunicações entre os participantes eram protegidas por sistemas de criptografia avançada.
Antes de ser sentenciado, Hamilton já havia reconhecido sua participação nos crimes no início deste ano. Como parte do acordo com a promotoria, ele se comprometeu a entregar aos cofres públicos bienes adquiridos de forma criminosa, incluindo os 1.230 bitcoins — equivalentes a cerca de 101 milhões de dólares — e três propriedades localizadas no estado da Virgínia.
Outro envolvimento no caso é o de Thomas Pavey, de 41 anos, também apontado como responsável pelo marketplace. Ele seguiu o mesmo caminho de Hamilton e admitiu culpa no ano anterior. Pavey acertou a entrega de aproximadamente 1.584 bitcoins, avaliados em 131 milhões de dólares, além de barras de ouro, veículos e imóveis. Sua sentença deve ser definida ainda neste mês.
O caso traz à memória o histórico dos mercados digitais clandestinos. O mais famoso deles, o Silk Road, teve seu criador Ross Ulbricht condenado à prisão perpétua em 2015, porém recebeu perdão presidencial no início de 2025 e encontra-se em liberdade condicional. Apesar de o atual governo demonstrar abertura ao setor de criptomoedas, essas condenações demonstram que as autoridades continuam firmes no combate a atividades criminosas na internet.
Fonte: Livecoins
