tráfico de drogas
EUA impõem sanções a brasileiro suspeita de lavar dinheiro de tráfico com criptomoedas; PF deflagra operação
O governo dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira (1º) sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada, acusando o brasileiro de lavar dinheiro provenientes...
Criptomoedas de traficante irlandês reaparecem após dez anos de suposta perda
Um total de 500 bitcoins que eram considerados perdidos foram transferidos nesta quinta-feira, movimentando novamente o caso de Clifton Collins, um traficante de...
Polícia Federal lança operação para frear esquema de lavagem de R$ 10 bilhões via criptomoedas
A Polícia Federal desencadeou nesta sexta-feira a Operação Exchange, buscando desmantelar uma rede criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional...
Estados Unidos impõem sanções a dois brasileiros e quatro empresas por ligação com o PCC e lavagem de dinheiro via criptomoedas
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira sanções financeiras contra dois cidadãos brasileiros e quatro empresas suspeitas...
EUA sancionam rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligada ao cartel de Sinaloa
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (20) um conjunto de sanções financeiras contra uma rede transnational dedicada ao tráfico de drogas...
