O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou na terça-feira uma penalidade de 1,2 bilhão de dólares ao Banco Bank of America por descumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro e por violações relacionadas a sanções econômicas impostas pelo governo norte-americano. As autoridades classificationam a penalidade como a terceira maior já imposta pelo órgão, perdendo apenas para a multa de 3,4 bilhões de dólares destinada à Binance e outra de 1,3 bilhões de dólares direcionada ao TD Bank, além de representar a sanção mais pesada já registrada pelo Escritório Controlador da Moeda na história do país.
Segundo o comunicado oficial, o Banco Bank of America reconheceu ter desrespeitado deliberadamente a Lei de Sigilo Bancário, falhando em estabelecer e manter um programa eficiente de prevenção à lavagem de dinheiro. A instituição também não realizou a devida diligência em contas pertencentes a bancos estrangeiros e deixou de apresentar relatórios de atividades suspeitas às autoridades competentes. Como resultado direto dessas falhas, mais de 5 bilhões de dólares em transações duvidosas não foram reportados, sendo que aproximadamente 1 bilhão de dólares estaria ligado a questões de segurança nacional. Os investigadores apontam que a instituição foi utilizada por cartéis de drogas, traficantes e atores vinculados ao Irã e à Rússia.
Atualmente, o Bank of America ocupa a posição de segundo maior banco dos Estados Unidos. Em declaração à imprensa, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, enfatizou que as instituições financeiras exercem papel fundamental na preservação da segurança econômica e nacional do país. Bessent alertou que quando um banco de grande porte descumpre suas obrigações de combate à lavagem de dinheiro e às normas de sanções, as repercussões ultrapassam suas próprias dependências, colocando todo o sistema financeiro americano em situação vulnerável diante de possíveis financiamentos ilícitos.
Nas redes sociais, Changpeng Zhao, fundador da exchange Binance, reagiu com ironia à situação. Preso por quatro meses no ano passado sob acusações similares às que resultaram na multa bilionária ao Bank of America, Zhao publicou um comentário sarcástico sobre a ausência de prisões neste caso. Após a posse de Trump como presidente dos Estados Unidos, o empresário recebeu perdão presidencial. No entanto, em suas publicações, o bilionário manifestou insatisfação com a experiência vivida, sugerindo ter sido tratado de forma discriminatória pela Justiça norte-americana devido ao setor de criptomoedas em que atua.
Fonte: Livecoins
