Rodney Burton, homem de 56 anos apelidado de Bitcoin Rodney, reconheceu nesta quarta-feira sua participação em uma conspiração para administrar um serviço de transferência de dinheiro sem a devida autorização nos Estados Unidos. O caso foi revelado pelo Departamento de Justiça americano, que inúmera o envolvimento do acusado em um esquema de pirâmide financeira relacionado à plataforma HyperFund.
De acordo com as investigações, a organização prometia aos investidores lucros diários que variavam entre 0,5% e 1%, o que poderia representar ganhos anuais de até 365%. Esse retorno extremamente elevado serviu como isca para atrair milhares de vítimas ao redor do mundo. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, conhecida como SEC, já havia processado outros dois líderes do esquema, Xue Lee e Brenda Chunga, no início de 2024.
O esquema fraudulento conseguiu movimentar aproximadamente 1,8 bilhão de dólares, equivalentes a cerca de 9 bilhões de reais, durante seu período de funcionamento, que compreendeu entre junho de 2020 e janeiro de 2022. Já em 2021, antes mesmo do colapso total da operação, os saques começaram a ser bloqueados, revelando os primeiros sinais de insolvência. As pirâmides financeiras funcionam captando dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, criando uma bolha que inevitavelmente estoura.
As autoridades descobriram que Burton administrava diversas empresas que supostamente ofereciam serviços de consultoria, mas que na verdade operavam como negócios de transmissão de dinheiro sem licença. Ele recebeu pessoalmente mais de 7,8 milhões de dólares provenientes dessa atividade ilegal, incluindo valores de investidores vítimas do esquema residentes no estado de Maryland.
O réu, que mora na cidade de Miami, no estado da Flórida, aguarda julgamento marcado para o dia 23 de julho. A pena máxima para essa acusação pode chegar a cinco anos de prisão. Relatos anteriores indicaram que uma cidadão nepalesa chegou a se automutilar após perder todas as suas economias no esquema fraudulento.
Fonte: Livecoins
