cooperação internacional
Governo chinês propõe novas regras para combater lavagem de dinheiro com moedas virtuais e alerta para uso de ferramentas de anonimato
O governo da China divulgação neste domingo (12) um extenso documento propondo novas medidas para reforçar o combate à lavagem de dinheiro envolvendo...
Grupo de Ação Financeira Internacional propõe cooperação ampliada entre governo e empresas para combater crimes financeiros
O Grupo de Ação Financeira Internacional, conhecido pela sigla GAFI, apresentou nesta semana um documento de 65 páginas que defende o fortalecimento das...
Especialistas brasileiros e americanos debatem estratégias contra crimes digitais envolvendo moedas virtuais
O Ministério da Justiça e Segurança Pública promoveu em Brasília o terceiro encontro técnico dedicado à troca de experiências na área de investigações...
Governo brasileiro fecha acordo com Organização dos Estados Americanos para combater lavagem de dinheiro via moedas virtuais
O Ministério da Justiça e Segurança Pública promoveu nesta terça-feira um encontro estratégico com representantes da Organização dos Estados Americanos visando fortalecer a...
Coaf e Parlamento Europeu debatem regulação de criptomoedas e cooperação contra crimes financeiros
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) promoveu, na quarta-feira (27), um encontro de natureza interinstitucional com delegações do Parlamento Europeu e...
TJDFT autoriza cooperação direta com Tether em investigações criminais com criptoativos
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reconheceu a legalidade da cooperação direta com a Tether Operations Limited em...
