A empresa emissora de stablecoin Tether informou nesta semana que mantém apenas uma pequena fração de seus recursos financeiros no EQIBank, instituição bancária apontada por investigações americanas como suposto orientador de transferências ilegais de dinheiro.
De acordo com documentos judiciais divulgados pelo Departamento de Justiça norte-americano, o EQIBank teria direcionado a empresa de pagamentos Capstone a movimentar centenas de milhões de dólares sem a devida autorização. As autoridades americanas decidiram bloquear aproximadamente 84 milhões de dólares nas contas da Capstone como parte de uma ação civil de perda de bens.
Em pronunciamento à imprensa especializada, um representante da Tether afirmou que a companhia "não possuía qualquer conhecimento" sobre as supostas irregularidades cometidas pela empresa de pagamentos. A emissora de moeda digital estável confirmou ser cliente do banco sob investigação, mas destacou que os recursos depositados ali correspondiam a apenas 0,034% do total de ativos do grupo.
Segundo informações publicadas pelo Financial Times, os promotores americanos sustentam que a Capstone atuava sem as licenças necessárias e realizava pagamentos para "centenas de pessoas e organizações" em nome da Tether e da Bitfinex, outra empresa do mesmo ecossistema de criptomoedas.
Fonte: Cointelegraph.com News
