A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira uma operação para desmontar um suposto esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no país. A ação, denominada Véu de Maia, investiga 87 empresas suspeitas de movimentarem recursos de operadores clandestinos de apostas e de enviarem valores ao exterior por meio de criptoativos.
A investigação coloca o uso de moedas digitais no centro das apurações sobre o caminho do dinheiro movimentado por bets ilegais. De acordo com a PF, os agentes responsáveis pelo caso investigam a possível remessa irregular de valores para outros países utilizando ativos virtuais.
A operação teve origem a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, órgão do Ministério da Fazenda que regula o setor de apostas no Brasil. Os relatórios elaborados pela pasta apontaram a utilização das 87 empresas suspeitas de atuar como intermediárias para movimentar recursos de operadores irregulares.
Fonte: Cointelegraph.com News
