Um indivíduo que já estava sob investigação pelas autoridades britânicas por suspeita de lavagem de dinheiro, após a queda de uma corretora de criptomoedas, pode ter sido o responsável por uma aplicação milionária na empresa de ativos digitais da família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
De acordo com informações publicadas pelo jornal New York Times no último domingo, Guren Zhou, também chamado de Bobby, seria o verdadeiro nome por trás da fundação Aqua 1, entidade que realizou a compra de cem milhões de dólares em tokens WLFI junto à World Liberty Financial em junho de dois mil e vinte e cinco. Esse investimento massivo gerou benefícios financeiros diretos a familiares de Trump e a Zach Witkoff, um dos fundadores da empresa de criptomoedas.
A identidade de Zhoucameçou a ser revelada após especulações de que o verdadeiro nome por trás da Aqua 1 seria Dave Lee. A própria fundação confirmou em julho de dois mil e vinte e cinco que Lee ingressou na empresa como cofundador e executivo-chefe em abril do mesmo ano, porém não esclareceu se ele foi de fato o responsável pelos recursos utilizados na aquisição dos tokens WLFI.
As investigações apontam que Zhou possui conexões tanto com o Reino Unido quanto com os Emirados Árabes Unidos, o que levanta questões sobre a origem dos fundos utilizados nessa operação financeira de grande porte.
Fonte: Cointelegraph.com News
