O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ajuizou uma ação judicial nesta segunda-feira contra Edward Zimbardi, um homem de 59 anos apontado como responsável por orchestrar um elaborado esquema de pirâmide financeira no mercado de moedas digitais. O valor total estimado das aplicações fraudulentas ultrapassa US$ 165 milhões.
De acordo com os documentos da acusação, Zimbardi operou o que ficou conhecido como 'The Crypto Program' entre junho de 2022 e agosto de 2023. Durante esse período, ele oferecia aos investidores pacotes de publicidade digital com promessas de rendimentos mensais de 25%, o que equivaleria a ganhos anuais de aproximadamente 300%. No entanto, as investigações revelaram que o suspeito aplicou cerca de US$ 34 milhões em operações cambiais de alto risco, amargando prejuízos significativos.
Para manter a fachada de rentabilidade, Zimbardi utilizava os recursos de novos participantes para pagar os retornos prometidos aos investidores mais antigos, prática característica dos esquemas Ponzi. Além disso, pelo menos US$ 10 milhões dos fundos captados foram desviados para finalidades pessoais, incluindo a aquisição de um imóvel em nome do seu filho, automóveis de luxo e o pagamento de pensão alimentícia à ex-cônjuge.
Após o colapso do esquema, em meados de 2023, o acusado seguiu para o Havaí e, posteriormente, mudou-se para Fiji, onde permaneceu por aproximadamente um ano até ser localizado pelas autoridades e deportado de volta ao território americano.
Marlo Graham, agente especial do FBI em Atlanta, destacou a abrangência internacional das investigações. Segundo ela, Zimbardi teria se aproveitado da confiança de centenas de vítimas, desviando recursos que representam anos de trabalho. A agente enfatizou que a distância geográfica entre os EUA e Fiji não represents um obstáculo para a ação federal.
O FBI disponibilizou um portal online para catalogar as vítimas do esquema, que posteriormente adotou a denominação 'Amsys'. As informações coletadas visam possibilitar a restituição dos valores perdidos aos afectados. Zimbardi responde a 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro, uma acusação de delíto criminal federal e uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro.
Fonte: Livecoins
