O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira sanções financeiras contra dois cidadãos brasileiros e quatro empresas suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da Capital. A ação policial internacional revela um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro que utilizou moedas digitais para movimentar recursos ilícitos entre os dois países.
De acordo com as autoridades americanas, os acusados teriam lavado mais de 30 milhões de dólares em território norte-americano e, em seguida, utilizado criptomoedas para transferir esses valores de volta ao Brasil. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos destaca que a organização investigada representa uma ameaça criminal real e crescente no país.
As sanções atingiram três empresas paulistas e uma empresa portuguesa. No Brasil, foram sancionadas a Victory Trading, a Pixwave Soluções De Pagamentos Ltda e a Wave Construções Inteligentes Ltda, todas com sede em São Paulo. Em Portugal, a Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda, localizada próximo a Lisboa, também foi incluída na lista de sanções.
Os brasileiros alvos das medidas restritivas são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. As autoridades estadounidenses apontam que Shimada funcionava como elo entre os operadores do PCC na Flórida e traficantes de drogas internacionais. Em janeiro deste ano, o FBI já havia prender seis membros do grupo no mesmo estado americano.
A denúncia detalha que Shimada e sua organização lavaram mais de 30 milhões de dólares em receitas ilegais originadas em diversas cidades dos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para enviar os fundos de volta ao Brasil em nome do PCC. Ele também teria se envolvido em outros crimes financeiros além da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
Em janeiro de 2025, Shimada cumpriu uma breve prisão domiciliar no Brasil após uma de suas empresas, a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, ter sido utilizada para lavar dinheiro furtado de um clube de futebol brasileiro. Stella é apontada como parceira próxima e parente de Shimada, tendo trabalhado como sua secretária e intermediária para retiradas de grandes volumes de dinheiro em espécie.
As autoridades americanas também citam uma descoberta recente das autoridades brasileiras sobre uma operação de lavagem de dinheiro pelo PCC que utilizava uma rede de distribuição de eletrônicos chinesa e uma plataforma de comércio eletrônico chinesa. Essa operação teria lavado 190 milhões de dólares ao longo de sete meses.
O PCC é descrito como a maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental e atualmente está presente em outros países como Reino Unido, Turquia e Japão. "Não se deve permitir que o crime organizado no Hemisfério Ocidental estabeleça operações em solo americano que contribuam para a criminalidade e a ilegalidade", declarou Gene Lange, que exerce as funções do subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira.
Fonte: Livecoins
