O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) revelou na última sexta-feira um conjunto de novas diretrizes visando fortalecer o combate global à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O documento destaca especialmente o setor de ativos virtuais, bem como as plataformas que oferecem serviços nessa área.
Entre os pontos abordados, o grupo chamou atenção para a utilização de redes sociais e aplicativos de mensagens por organizações criminosas e grupos terroristas. Também foram mencionados os sistemas paralelos de pagamento e os riscos associados a cassinos e apostas online.
O GAFI prometeu publicar relatórios detalhados no próximo mês. Durante sua reunião mais recente, o órgão enfatizou a necessidade de maior fiscalização sobre as empresas que negociam ativos virtuais. O texto informa que foram aprovadas atualizações nos padrões regulatórios para esse setor, embora os detalhes específicos não tenham sido divulgados.
Um novo relatório examinará os desafios regulatórios das plataformas de Finanças Descentralizadas (DeFi), considerando os riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e financiamento à proliferação de armas de destruição em massa.
Outros países passaram a integrar a lista de monitoramento intensificado, como Bósnia-Herzegóvina e Iraque, enquanto Argélia e Namíbia foram removidos após avanços na implementação de medidas contra crimes financeiros.
O documento ainda revela a realização de uma consulta pública sobre orientações relativas a pagamentos transfronteiriços e alerta para o uso de ferramentas digitais por infratores.
Na mesma semana, Changyczhao, fundador da Binance, comentou sobre a Hyperliquid, plataforma que lidera o mercado de derivativos no segmento descentralizado. Segundo ele, a inovação da Hyperliquid é impressionante, occupying um nicho que a Binance não consegue competir, especialmente pela ausência de verificação de identidade dos usuários.
Embora os fundadores afirmem que a plataforma é descentralizada, CZ pointed que a equipe mantém significativo controle sobre o projeto. Ele declarou que não faria o que eles fazem, considerando suas experiências passadas com questões regulatórias.
Especialistas alertam que, apesar do uso de contratos inteligentes para operações, autoridades poderiam pressionar desenvolvedores para interromper esses projetos, alegando riscos de lavagem de dinheiro e outros crimes. O mercado agora aguarda a divulgação dos relatórios do GAFI para compreender melhor a posição do grupo sobre o tema.
Fonte: Livecoins
