Um homem identificado como Ronald Spektor foi sentenciado a doze anos de reclusão pela justiça dos Estados Unidos nesta quarta-feira. Com apenas 23 anos de idade, o golpista optou por admitir culpa diante de todas as acusações que pesavam contra ele, o que resultou na redução da pena que poderia chegar a 21 anos para o tempo final determinado pelo tribunal.
A investigação, que durou aproximadamente um ano, revelou que o acusado entrou em contato com dezenas de investidores fingindo ser um representante de uma grande corretora de criptomoedas. Durante as conversas, ele informava às vítimas que seus ativos estavam sendo ameaçados por hackers e as orientava a moverem seu dinheiro para carteiras controladas por ele. Apesar da aparente sofisticação do golpe, cerca de cem pessoas acabaram perdendo suas moedas digitais, com perdas totais que somam 16 milhões de dólares.
De acordo com Eric Gonzalez, promotor responsável pelo caso na região do Brooklyn, a sentença imposta ao réu reflete a gravidade de um esquema prolongado e audacioso de manipulação. Ele destacou que a equipe especializada em moedas virtuais da promotoria trabalhou meticulosamente para coletar provas digitais, rastrear o dinheiro desviado e construir um caso robusto contra o criminoso. Gonzalez alertou que outros golpistas devem entender que as autoridades perseguirão qualquer rastro digital deixado por suas atividades ilegais.
As autoridades revelaram que os valores roubados passaram por um processo de ocultação que envolveu diversas trocas entre diferentes plataformas de negociação de criptomoedas. Os recursos eventualmente chegavam a chamados pontos de saque, onde eram convertidos em outros tipos de moedas digitais, utilizados em plataformas de apostas, transformados em dinheiro ou empregados na compra de cartões-presente e ativos diversos. Além disso, o condenado recrutava outras pessoas por meio de fóruns na internet para aplicar golpes semelhantes.
Como parte da sentença, o americano deverá entregar 500 mil dólares em dinheiro, criptomoedas e bens pessoais, além de pagar uma restituição de 16 milhões de dólares às vítimas. A justiça americana reforça que empresas do setor de criptomoedas nunca solicitam por telefone que clientes transfiram seus fundos e recomenda que investidores desconfiem de qualquer comunicação que transmita urgência ou pressão para decisões imediatas.
Fonte: Livecoins
