O governo dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira (1º) sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada, acusando o brasileiro de lavar dinheiro provenientes do tráfico de drogas e utilizar criptomoedas para transferir valores ilícitos para o Brasil. A denúncia americana afirma que Shimada teria movimentado aproximadamente 30 milhões de dólares do comércio de drogas e, posteriormente, enviado esses recursos para o país por meio de ativos digitais.
Paralelamente, a Polícia Federal já investigava uma das empresas do suspeito, a Victory Trading, por uma suposta participação em um golpe de 35 milhões de dólares contra o Banco Votorantim em agosto de 2024. As investigações revelam que o empresário estava profundamente preocupado com a atuação das autoridades norte-americanas dias após o desvio milionário.
Em um áudio capturado pela PF e obtido pelo g1 nesta quinta-feira (2), datado de 20 de agosto de 2024, Shimada expressa sua preocupação: "esse papo vai dar FBI" e afirma que "os caras estão investigando pesado". Na gravação, ele complementa: "Os caras já estão sabendo de tudo, então estão rastreando todas as carteiras digitais. O que eu mandei para fora, para a Colômbia, Estados Unidos, vai voltar tudo."
O brasileiro cumpriu prisão domiciliar no Brasil em janeiro de 2025, supostamente pelo envolvimento da Victory Trading em um esquema de lavagem de dinheiro roubado de um clube de futebol, relacionado a uma fraude publicitária. Nos áudios, Shimada também menciona que sua conta na corretora de criptomoedas Bitso foi bloqueada. "A Bitso é mexicana. Como eu faço pagamento nos Estados Unidos, troco de USDC. Irmão, o negócio é federal lá com os caras."
O suspeito ainda afirmou intenção de viajar ao México para negociar pessoalmente com representantes da corretora e desbloquear sua conta. Além de Shimada, o governo norte-americano também impôs sanções a Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira.
No dia 24 de junho, o Departamento de Justiça americano revelou que cinco brasileiros se declararam culpados por acusações de tráfico de drogas na Flórida. Entre os acusado estão Ygor Fokin Saviolli (35), Gabriel Cezar Menezes (29), João Andrade De Mello (29), Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa (30) e Leandro De Avila Gonçalves (42). Todos eram imigrantes ilegais e enfrentam pena máxima de 20 anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Após as sanções americanas, a Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange nesta sexta-feira (3), cumprindo 11 mandados de prisão temporária, com Shimada e Stefanie entre os alvos. Segundo investigações, Stella e outros sete envolvidos foram presos, mas Shimada permanece foragido. A ação resultou na apreensão de grandes quantias de dinheiro em espécie.
Ao todo, os 13 pedidos de busca e apreensão visam o sequestro de valores de até 10,4 bilhões de dólares. Embora as autoridades não tenham confirmado apreensões de criptomoedas, os áudios sobre rastreamento de carteiras digitais e bloqueio de conta sugerem que existem investigações em andamento neste setor.
Fonte: Livecoins
