O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira a apreensão de uma conta de computação em nuvem utilizada pelo Grupo Huione, organização apontada como responsável por operações massivas de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. De acordo com investigações do FBI, o grupo causou prejuízos que chegam a 7,2 bilhões de dólares apenas no ano de 2025, tornando-se uma das maiores redes criminosas do mundo digital.
Há aproximadamente um ano, a plataforma de mensagens Telegram já havia desativado uma rede operada pelo Huione Guarantee, considerado o maior mercado ilegal da história em termos de volume de transações. Agora, as autoridades americanas dão mais um passo na pressão contra os golpesOriginários do Sudeste Asiático.
Em maio de 2025, os Estados Unidos classificaram o Grupo Huione como uma instituição financeira de preocupação primária para lavagem de dinheiro. Nesta semana, o governo americano conseguiu derrubar a infraestrutura tecnológica que dava suporte às operações fraudulentas do grupo.
A. Tysen Duva, procurador-geral adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, afirmou que a apreensão representa um golpe significativo contra um dos mercados criminosos mais ativos do mundo. Segundo ele, a conta de computação em nuvem funcionava como a espinha dorsal tecnológica que permitia a transferência, movimentação e ocultação de bilhões de dólares em recursos fraudulentos, grande parte deles roubados por centros de golpes localizados no Sudeste Asiático.
As autoridades competentes informaram que o grupo é responsável por operar canais no Telegram dedicados à comercialização de dados de cartões de crédito furtados, obtidos por meio de programas maliciosos e através do recrutamento de vítimas para esquemas de tráfico de pessoas. Além disso, o grupo oferece serviços de lavagem de dinheiro para golpes românticos e investimentos fraudulentos.
O Huione Guarantee, outro braço da organização, funciona como um serviço de garantia para criminosos que praticam golpes na plataforma. O grupo possui sede no Camboja, país localizado no Sudeste Asiático.
O Departamento de Justiça americano revelou que as autoridades continuam monitorando constantemente os endereços de criptomoedas vinculados ao Grupo Huione e ao Huione Guarantee. O diretor assistente Heith Janke, da Divisão Criminal do FBI, declarou que a agência continua utilizando seu alcance global para combater criminosos que têm como alvo cidadãos americanos, e que esta apreensão demonstra o compromisso em desarticular cada componente do ecossistema ilegal.
Além do FBI, a divisão criminal do IRS (equivalente à Receita Federal americana) também participou da operação. As autoridades agradeceram a cooperação das empresas de segurança Chainalysis e Elliptic, bem como a equipe de investigação de crimes cibernéticos do Google pela colaboração voluntária.
Por fim, a FinCEN (Rede de Combate a Crimes Financeiros) do Departamento do Tesouro americano emitiu uma proposta de regulamentação para incluir outros braços do grupo como preocupação primária de lavagem de dinheiro, incluindo a H-Pay Service PLC.
Fonte: Livecoins
