O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aplicou sanções a dez suspeitos de integrar a organização criminosa Tren de Aragua, envolvidos em uma série de ataques sofisticados contra sistemas de caixas eletrônicos. As investigações revelaram um prejuízo total de aproximadamente quarenta milhões de dólares em mais de mil e quinhentos incidentes registrados em território americano.
De acordo com as autoridades americanas, os criminosos utilizavam programas maliciosos para explorar vulnerabilidades nos caixas eletrônicos, forçando as máquinas a liberar dinheiro sem que houvesse qualquer débito em contas bancárias. Os dispositivos eram comprometidos remotamente, permitindo que os invasores contornassem os mecanismos de proteção e ordenassem a distribuição de valores até que os equipamentos ficassem vazios ou a operação fosse interrompida por agentes de segurança.
O líder da operação, identificado como Anibal Alexander Canelon Aguirre, conhecido pelo apelido de Prometheus, teve sua prisão requerida pela Justiça dos Estados Unidos. O indivíduo figura na lista dos dez fugitivos mais procurados pelo Departamento Federal de Investigação, sendo considerado o mentor do esquema e supostamente responsável pelo desenvolvimento dos programas maliciosos utilizados nos ataques. Fotografias encontradas pelas autoridades mostram o suspeito manuseando grandes quantidades de dinheiro obtido de forma ilegal.
As apurações indicam que, após a obtenção dos valores, o grupo criminosa transferia o dinheiro entre seus membros e recorria a transações com moedas virtuais para limpar os recursos roubados. Uma análise especializada da empresa Chainalysis mapeou a movimentação dessas moedas digitais, revelando conexões com um venezuelano suspeito de lavar cerca de um bilhão de dólares por meio de uma rede utilizada por cartéis de drogas da Colômbia e do México.
Além de Prometheus, também foram sancionados Carlos Javier Martinez Armenta, Alejandro Mejia Castillo, Jose Dario Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cardenas Arzola, Oscar Leonardo Martinez Pirona e Anthony Wuiliam Hernandez Guerrero. Ao todo, noventa e oito pessoas já foram denunciadas pela Justiça americana desde outubro de 2025 por participação nesse tipo de esquema.
As informações obtidas pela Chainalysis demonstram que organizações criminosas estão compartilhando uma infraestrutura comum para a prática de lavagem de dinheiro, evidenciando a crescente profissionalização desse tipo de operação transacional no ambiente digital.
Fonte: Livecoins
