O Serviço Federal de Segurança da Federação Russa (FSB) deflagrou, nesta sexta-feira (7), uma operação que resultou na prisão de mais de vinte pessoas e no encerramento de nove estabelecimentos de câmbio de criptomoedas funcionando sem autorização no país. A ação foi conduzida no complexo empresarial Moscou-Cidade, coração financeiro da capital russa.
De acordo com as investigações, essas corretoras ilegais operavam como ponte para esquemas fraudulentos orquestrados por criminosos ucranianos, que aplicavam golpes virtuais contra cidadãos russos, inclusive idosos. Os pontos de troca facilitavam a compra de moedas digitais pelas vítimas, que depois eram transferidas diretamente para carteiras controladas pelos golpistas. Desde fevereiro de 2022, Rússia e Ucrânia estão em conflito armado, cenário que agravou as tensões e as medidas de ambos os lados.
O episódio acontece em meio ao endurecimento das sanções internacionais contra Moscou. Recentemente, a União Europeia incluiu operadores de criptomoedas em seu novo pacote de restrições. Enquanto isso, o Banco Central russo apresentou uma proposta para regulamentar o setor de ativos digitais, buscando equilibrar o uso das moedas virtuais como instrumento para contornar sanções e o combate a atividades ilícitas.
Segundo o comunicado do FSB, os funcionários detidos eram, em sua maioria, jovens sem formação financeira, contratados remotamente em busca de renda fácil. Caso sejam considerados culpados, poderão cumprir pena de até dez anos de reclusão. Além dos operadores das corretoras, as autoridades também capturaram cúmplices das centrais de golpes ucranianas — todos com idades entre 18 e 25 anos —, que atuavam como mensageiros, recebendo o dinheiro em espécie das vítimas e repassando os valores aos pontos de câmbio.
O órgão de segurança informou que está tentando localizar as pessoas lesadas para compreender as circunstâncias de cada caso e, posteriormente, avaliar a possibilidade de restituição dos valores perdidos. Vale lembrar que, em setembro de 2024, a Rússia já havia prendido um cidadão que doou criptomoedas em favor da Ucrânia, sob acusação de traição à pátria.
Fonte: Livecoins
