O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu a conta de computação em nuvem utilizada por subsidiárias do grupo empresarial Huione, baseado no Camboja. A conta supostamente hospedava a infraestrutura operada por uma subsidiária que teria auxiliado indivíduos e organizações na transferência de recursos provenientes de fraudes de investimento em criptomoedas, golpes cibernéticos e outras atividades criminosas nas blockchains de criptomoedas, permitindo a conversão desses recursos para o setor bancário legítimo de forma não detectada.
"A apreensão de hoje representa um golpe contra um dos mercados criminais mais prolificos do mundo", declarou osubsecretário de Justiça Adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. "O Grupo Huione utilizou essa conta de computação em nuvem como parte de uma espinha tecnológica que permitiubilhões em recursos de fraude serem transferidos, movimentados e ocultados — grande parte furtada através de centros de golpes no Sudeste Asiático. A apreensão desses mercados é fundamental no combate às fraudes que afetam tantos americanos e para impedir que os recursos criminais sejam lavados."
Não foi revelado qual provedor de nuvem estava sendo utilizado, mas o Departamento de Justiça agradeceu posteriormente às equipes de inteligência da Chainalysis e da Elliptic, além do Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos do Google, por "fornecerem voluntariamente informações valiosas para esta investigação". A Chainalysis é uma plataforma de dados de blockchain, enquanto a Elliptic é uma plataforma de análise de blockchain que auxilia na detecção de crimes envolvendo criptomoedas. O Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos do Google é uma divisão interna especializada que protege a empresa e seus usuários ao investigar, identificar e interromper atividades ilícitas na infraestrutura do Google.
"O FBI está comprometido em interromper a infraestrutura e os serviços dos quais os cibercriminosos dependem para lucrar com suas atividades ilegais", afirmou o subdiretor assistente Brett Leatherman, da Divisão Cibernética do FBI. "A ação de hoje visa um habilitador chave de esquemas de fraude e lavagem de dinheiro habilitados por cibernéticos, demonstrando que o FBI não apenas perseguirá os perpetradores, mas também os serviços que suportam suas operações criminais."
O Departamento de Justiça afirmou que a conta apreendida era utilizada para operar a Huione Guarantee, que operava canais no Telegram que continham discussões sobre "produtos e/ou serviços ilícitos, variando dalla venda de informações de cartões de crédito e identidades roubadas, dos frutos de roubos habilitados por malware, da contratação de indivíduos para esquemas de tráfico humano, bem como assistência na lavagem dos lucros de golpes românticos e de investimento".
O Departamento de Justiça afirmou que isso facilitou "a movimentação de consideráveis recursos furtados por centros de golpes no Sudeste Asiático". A FinCEN estimou anteriormente que o Grupo Huione lavou mais de 4 bilhões de dólares em fundos ilegais entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.
O Grupo Huione está ligado a serviços de lavagem de dinheiro desde julho de 2024. Em março de 2025, o Banco Nacional do Camboja revogou a licença bancária do Huione Pay da empresa, e em abril de 2026, o ex-presidente da empresa, Li Xiong, foi extraditado para a China para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro. Os sites da Huione foram desativados desde então.
A apreensão fez parte da Operação Riptide, uma campanha em andamento do FBI visando os atores criminais, a infraestrutura e as redes financeiras por trás do crime cibernético, do crime habilitado ciberneticamente e da fraude contra o povo americano.
Fonte: DCD
