A Polícia Federal desencadeou nesta segunda-feira a Operação Véu de Maia, com o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada em apostas ilegais. A ação visa investigar um suposto esquema de evasão de divisas que utilizava o mercado de moedas digitais para enviar valores ao exterior de forma oculta.
A Secretaria de Prêmios e Apostas, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, foi a primeira a identificar indícios das manobras financeiras suspeitas. Após a análise, o órgão enviou relatórios de alerta às autoridades policiais, detalhando a movimentação suspeita de recursos.
De acordo com as investigações, oitenta e sete empresas compunham a estrutura do grupo criminoso, funcionando como intermediárias para movimentar recursos de agenciadores irregulares de apostadores. O dinheiro de origem ilícita recebia uma aparência lícita nas contas bancárias, e os investigadores apuram se os criminosos adquiriam criptoativos para facilitar a remessa de capital para fora do Brasil.
Os mandatos judiciais foram cumpridos em seis cidades distribuídas em três estados. No Goiás, as buscas aconteceu em Aparecida de Goiânia e na capital goiana. Em São Paulo, os policiais federal actsaram endereços na capital e em Ribeirão Preto. Já no Rio Grande do Sul, as operações ocorreram em Porto Alegre e Canoas. A Justiça autorizou a revista pessoal dos alvos para a coleta de provas dos desvios financeiros.
A corporação trabalha para identificar os líderes da suposta organização criminosa. Os envolvidos devem responder por lavagem de dinheiro, crime que pode resultar em anos de prisão em regime fechado. As autoridades mantêm sigilo sobre a identidade dos alvos para não comprometer o andamento das investigações.
Fonte: Livecoins
