A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (21) a Operação Cyber Trap, ação que mira uma organização criminosas especializada no comércio de cartões bancários fraudados. As autoridades cumpriram dez mandatos de busca e apreensão, além de um mandato de prisão, nas cidades de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo.
Diligências da Operação Cyber Trap
Durante as ações judiciais, a PF apreendeu aparelhos celulares, computadores, veículos de luxo, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens materiais. O principal suspeito do esquema foi alvejado pelo mandato de prisão preventiva cumprido nesta data. As autoridades ainda não divulgaram a identidade do investigado nem o valor total dos bens reavidos.
Esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas
As investigações revelaram que o grupo utilizava um sofisticado sistema de ocultação patrimonial baseado em criptomoedas. De acordo com a denúncia, o esquema movimentou mais de R$ 120 milhões em ativos digitais, com o objetivo de legalizar capitais obtidos de forma ilícita. Além disso, a organização empregava empresas de fachada para esconder os valores suspeitos e dificultar o rastreamento financeiro.
Início das investigações
A apuração da Polícia Federal teve início em 2023, a partir de uma comunicação da Caixa Econômica Federal. O banco alertou sobre a existência de um site especializado na comercialização de cartões bancários fraudados. A partir dessa denúncia, as autoridades conseguindo identificar o principal integrante da quadrilha, que agora responde pelo crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Empresas utilizadas pelo grupo
Conforme apurado pela mídia local, o suspeito preso nesta quinta-feira era sócio de três estabelecimentos comerciais: uma casa noturna, uma construtora e uma rede de farmácias. Todas as empresas foram abertas entre 2021 e 2025 e estão sob investigação por suspeita de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro. Até o momento, não há informações sobre outras pessoas investigadas.
A Operação Cyber Trap representa mais um capítulo na luta contra crimes financeiros digitais no Brasil. As autoridades continuam analizando os materiais apreendidos para compreender completamente a extensão do esquema e identificar possíveis outros envolvidos.
Fonte: https://livecoins.com.br
